FUNDACIONES: NUEVA DDJJ
La Inspección General de Justicia estableció nuevos requisitos para las sociedades que reciban donaciones o aportes de terceros, esta vez por importes superiores a $ 50.000, debiendo presentar una declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Estas fundaciones se consideran sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos de la Resolución UIF N° 30/11.
En el caso de aquellas fundaciones que no se encuentren comprendidas en estos supuestos, deberán presentar una declaración jurada en la que dejen constancia de que no son sujetos obligados.
Plazo: La DDJJ con la firma certificada deberá presentarse en soporte papel junto con el Formulario “K” por mesa de entradas antes del último día hábil de junio de cada año.
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