El próximo
viernes 28 DE
JUNIO vence el plazo para presentar la declaración jurada RG IGJ Nº
04/2012, en relación a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento
del terrorismo.
El trámite es OBLIGATORIO para todas las fundaciones autorizadas por el organismo.
La Resolución General
IGJ Nº 04/2012 establece que las fundaciones que reciban donaciones o aportes
de terceros por importes superiores a $50.000 o el equivalente en especie, en
un solo acto o en varios, realizados por una o varias personas relacionadas, en
un período no superior a los 30 días, deberán presentar una declaración jurada
de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la
prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo. Cabe recordar que estas fundaciones se consideran sujetos obligados
a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos de la
Resolución UIF N° 30/11.
Las fundaciones no comprendidas en dichos supuestos también deberán cumplir con el trámite
de presentación, a través del cual dejarán constancia de que no son sujetos
obligados.
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